По данным следствия, Фукс с 2018 года незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн
Фото: pravda.com.ua
Служба безопасности Украины заявила о разоблачении подсанкционного бизнесмена Павла Фукса, подозреваемого в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от уплаты налогов.
Установлено, что с 2018 года он незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.
Согласно материалам расследования, холдинг Фукса подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках.
Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений «кредитные обязательства» этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.
Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных «заказчиков» через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур.
Как отмечает СБУ, в ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма убытков, нанесенных государству, достигает почти 100 млн грн.
На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов).
В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в схеме компании, на права требования по более чем 1600 выкупленным кредитам, более чем на 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.
Контекст:
В марте 2021 года СНБО объявил о максимально возможных ограничениях против 19 компаний, пользующихся украинскими недрами. СМИ и экс-нардеп Сергей Лещенко писали, что они принадлежат Фуксу. Президент Украины Владимир Зеленский тогда сказал, что ограничения решили применить по рекомендации Службы безопасности Украины.
В июне 2021 года СНБО ввел санкции против Фукса. В феврале 2023-го у него также провели обыски по делу НАК «Надра України».
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
