Дата публикации 01.01.2021
Расследование против бывших собственников ПриватБанка в США продолжаются
share
Прокуратура США обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Огайо, сообщает Reuters.
Информагентство также напоминает, что это не первые подобные обвинения. Ранее их уже обвиняли по аналогичным эпизодам в штатах Кентукки и Техас.
Министерство юстиции США утвержает, эти средства были незаконно присвоены из ПриватБанка и уточняет, что в США эта собственность была конфискована.
Читайте также:
США обвиняют Коломойского в отмывании денег: в чем суть дела и будут ли последствия
«В период с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе ПриватБанка до перевода денег в Соединенные Штаты», — сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру США.
В целом, недвижимость в трех штатах США, о которой идет речь, оценивается более чем в 60 миллионов долларов.
Напомним, Коломойский и Боголюбов были совладельцами ПриватБанка до его национализации в 2017 году.
В национализированном ПриватБанке заявили, что его бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли в Соединенных Штатах Америки почти $800 млн. В связи с этим банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.
Загрузка…